[Gerald Oropeza:]
Los millonarios gastos de Gerald Oropeza en autos de lujo, fastuosos inmuebles y fiestas con cantantes de moda pasaron desapercibidos para las entidades encargadas de detectar movimientos sospechosos de dinero.
En el papel, el llamado «Tony Montana» peruano ganaba 12 mil soles al mes como empleado de la empresa de limpieza Sergero SAC, perosegún sus estados de cuenta bancariosgastaba 500 mil soles mensuales.
¿Por qué la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) o la Sunat no detectaron este evidente desbalance patrimonial?
Según el especialista en derecho penal económico Carlos Caro, esto se debe a que las empresas que le vendieron bienes e inmuebles no habrían reportado estas operaciones sospechosas a las entidades de control, lo cual está a cargo de los oficiales de cumplimiento de estas entidades.
