Una comisión elaborará el Plan de Lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, que estará presidida por la ministra de Economía.
Si bien en nuestro país el delito de lavado de activos es reciente, de hecho está vigente desde junio de 2002, a la fecha ya son 419 las investigaciones que se han iniciado sobre la base de operaciones vinculadas a este ilícito penal reportadas a las autoridades por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y que, en los últimos años, suman nada menos que US$3,502 millones.
De acuerdo con la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), este dinero irregular tiene como fuentes principales los delitos de tráfico ilícito de drogas (80%), defraudación tributaria y corrupción de funcionarios (5% cada uno). Según estos montos, se estima que el dinero del narcotráfico representa entre el 1% y 2% del Producto Bruto Interno (PBI) anual.
