Conferencia de prensa sobre lavado de activos

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SEGÚN INFORME PERICIAL CONTABLE DEL EMPRESARIO FRANCISCO SANJURJO DÁVILA, NO EXISTE UN INCREMENTO PATRIMONIAL INJUSTIFICADO, SEGÚN DICTAMEN PERICIAL CONTABLE N° 335 – 2017 DIRINCRI – PNP/OFIPECON.

EL MISMO QUE ESTÁ REFERIDO A LOS INGRESOS, EGRESOS Y PATRIMONIO DE FRANCISCO SANJURJO DÁVILA Y SUS EMPRESAS VINCULADAS: AGROVETERINARIAS CEE CEE E.I.R.L. Y AGROPECUARIA CEE CEE S.R.L.

LA MISMA QUE CONCLUYE:

FRANCISCO SANJURJO DÁVILA (PERSONA NATURAL)

  • INGRESOS ECONÓMICOS
  • POR CONCEPTO DE SUELDO PERIODO 2011 AL 2015.

S/ 454,327.00

  • EGRESOS ECONÓMICOS
  • POR CONCEPTO DE GASTOS PERSONALES Y FAMILIARES.
  • APORTES DE CAPITAL SOCIAL EN EMPRESAS VINCULADAS.
  • ADQUISICIÓN DE INMUEBLES.
  • ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA Y
  • APORTES POLÍTICOS.

S/ 233,268.01

SUPERAVIT                                                                                    S/ 221,058.99

 

CONCLUSIÓN:

NO EXISTE DESBALANCE PATRIMONIAL DEL SR. FRANCISCO SANJURJO DÁVILA.

FRANCISCO SANJURJO DÁVILA (COMO EMPRESA)

AGROPECUARI CEE CEE SRL (LA PRODUCTORA)

LUEGO DE VERIFICAR LAS DECLARACIONES MENSUALES Y ANUALES PRESENTADOS A LA SUNAT, SUS RESPECTIVOS REGISTROS DE COMPRAS, VENTAS Y OTROS DOCUMENTOS DURANTE EL PERIODO 2013  – 2015 EN SUS OPERACIONES EMPRESARIALES SE DETERMINO LO SIGUIENTE:

VENTAS                                                                               S/        5’321,231.00

COSTOS Y GASTOS                                                          S/        4’739,827.00

UTILIDAD NETA                                                     S/            581,404.00

DICHA EMPRESA GENRA UTILIDADES.

AGROVETERINARIA CEE CEE E.I.R.L. (LA COMERCIALIZADORA)

PERIODO 2014 – 2015

VENTAS                                                                               S/        768,497.00

COSTOS Y GASTOS                                                          S/        720,285.00

UTILIDAD NETA                                                    S/        48,212.00

DICHA EMPRESA GENERA UTILIDADES.

PRESTAMOS OTORGADOS A FAVOR DE:

FRANCISCO SANJURJO DÁVILA.

  • BANCO CONTINENTAL S/        200,000.00

AGROPECUARIA CEE CEE S.R.L.

  • AGROBANCO S/        1’513,722.14
  • BANCO CONTINENTAL S/           100,000.00

TOTAL                                                                                  S/        1’613,722.14

AGROVETERINARIA CEE CEE E.I.R.L.

  • BANCO CONTINENTAL S/        100,000.00

TOTAL GENERAL                                      S/        1’913,722.14

 

LOS CRÉDITOS OTORGADOS HAN SIDO PARA CAPITAL DE TRABAJO E INVERSIÓN.

PONGO EN CONOCIMIENTO PÚBLICO QUE EL INMUEBLE UBICADO EN LA AV. JOSÉ ABELARDO QUIÑONES KM 5.5

 

PROPIETARIO—–AGROPECUARIA MESONES E.I.R.L.

ALQUILA A AGROPECUARIA CEE CEE E.I.R.L. PARA USO DE FÁBRICA, ALMACEN Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS.

VALOR DEL ALQUILER S/10,000.00 MENSUALES DESDE MARZO DEL 2017.

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